徹底解説！マネロン・テロ資金供与対策の通販ならネットオフ！

今後の法令等規制を見据え実態に即するAML/CFTが急務!豊富な取組事例からも実践すべき対応が読み取れます。

目次 ：第1章 マネロン・テロ資金供与対策の強化が求められる背景(マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与とは何?;マネー・ローンダリングとテロ資金供与のプロセス ほか);第2章 マネロン・テロ資金供与対策に関する法規制等(FATFとは何?どんな活動をしているの?;国内の関連法規制等と規定されている法的措置 ほか);第3章 金融機関のマネロン・テロ資金供与対策の実務(マネロン・テロ資金供与対策で求められる態勢構築・強化;リスク低減の取組みとして求められる顧客管理の在り方);第4章 マネロン・テロ資金供与対策に欠かせないIT(顧客受入れの手続きと各工程に整備したいIT;継続的顧客管理の手続きと各工程に整備したいIT ほか);第5章 マネロン・テロ資金供与対策の高度化(マネロン・テロ資金供与対策の金融機関・顧客・関係当局の課題;国内外における対策高度化に向けた取組み ほか)

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